加强公司内控管理，建立完善有效的风险控制系统，一直是济矿集团的重要工作之一，但今年下半年这项工作被提到了更加显着的位置。7月19日，《济宁矿业集团有限公司对于开展内部控制规范体系建设工作的实施意见》（济矿发〔2012〕51号文）出台，标志着济宁矿业集团2012年下半年全面开展内部控制规范体系建设活动的大幕正式拉开，这也意味着济矿集团内控管理“防火墙”得到全新升级。
据了解，济宁矿业集团内部控制规范体系建设活动分叁个阶段推进。
第一阶段：2012年7月19日至8月31日。各公司、各部门明确组织领导机构，提高认识，加强内控体系知识的学习，全面了解内部控制体系建设工作的重要意义，认真梳理现有的管理制度，摸清管理现状，确定内控体系建设的基本框架。同时，由安永咨询公司制定出详细的内控工作标准和方法，来指导各公司、各部门开展内控体系建设工作。
第二阶段：2012年9月1日至10月31日。各公司、各部门对照安永公司提出的整改意见，对内控要素进行细致分析，明确职责划分，规范管理程序，完善管理制度，编制内部控制手册；试点公司阳城煤电和安居煤矿重点按照整改意见来落实。其他公司按照试点公司的经验，建立适合自身实际内控体系。
第叁阶段：2012年11月1日至12月31日。重点是内控体系标准的制定、下发和贯彻执行，完善济矿集团与各公司之间、内部业务职能部门之间、横向同级单位之间的业务流程和管理接口，加强各公司形成的内控流程、制度和措施的固化。济矿集团及各公司都要将内控制度汇编成册。
在具体工作中，要坚持四大原则：一是坚持“分步实施、逐步提高”原则；二是坚持“合理分工、全员参与”原则；叁是坚持“全面覆盖、整体提升”原则；四是坚持“节约成本、注重实效”原则。为全面推进济矿集团内部控制体系建设工作，保障工作的顺利实施和开展，加强内控的组织领导，成立以济矿集团主要领导和各公司、各部门主要负责人为内部控制建设工作领导小组，统筹安排和督导内部控制体系建设工作，并设立内控办公室，抽调专职人员，集中专项开展此项工作，协调解决工作中的矛盾和问题。为确保内控体系建设工作全面有效推进，对照安永公司提出的整改意见，对各公司、各部门的开展实效进行综合评价和考核。综合评价和考核纳入各公司和各部门年度目标责任考核，与年终经营效益奖直接挂钩。
（集团机关 王传钧）
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